东北高速终于选出一个“残缺”董事会

　　东北高速（ST东北高，600003.SH）终于选出一个“残缺”的董事会。

　　6月30日上午，东北高速办公楼5楼，东北高速股东大会正在召开。据参会人士说，三大股东的代表讨论激烈。《第一财经日报》记者来到一层大厅，但无法“更上一层楼”，大厅楼梯口和电梯口均有警察把守。虽然记者表明身份，但也未获准上楼采访。

　　会后，东北高速一位人士介绍，在5楼楼梯口、电梯口也有警察检查证件。

　　当晚，东北高速公告，选出新一届董事会的6名非独立董事和2名独立董事。另外，还选出了监事会。

　　不过，这依然是一个“残缺”的董事会。

　　董事会“残缺”履新

　　东北高速董事会换届已迟到3年。各方对董事候选人的分歧是换届推迟的重要原因之一。

　　根据去年《公司治理专项活动整改报告》，东北高速当时的董事会、监事会为第二届，是2002年7月19日产生的，任期至2005年7月18日，后延期至2005年10月18日。但换届工作迟迟未完成。根据吉林证监局的整改意见，东北高速必须在今年6月30前完成董事会和监事会换届。

　　今年6月25日，东北高速公布《2007年度股东大会会议资料》：“公司董事会由13名董事组成，本次会议根据股东推荐选举9名董事，其余4名由下次股东大会选举产生。”

　　鉴于换届期限临近，在吉林证监局给定期限的最后一天，东北高速召开股东大会，就“残缺”的董事候选人进行选举。除独立董事候选人李华杰因任职年限已满未能当选外，其他董事均100％通过。

　　东北高速公司章程规定，董事会由13名董事组成。根据《公司法》，董事人数不足公司章程所定人数的三分之二时，应在两个月内召开临时股东大会。东北高速新一届董事会成员总数只有8人，不足公司章程规定人数的三分之二；独立董事只有2人，也未达到《公司法》要求的独立董事要达到董事会人数三分之一的要求。

　　东北高速有关人士表示，会尽快召开临时股东大会，“补齐”董事会。

　　东北高速第二大股东为吉林省高速公路集团有限公司（下称“吉林高速”），目前吉林高速资产所有人为吉林省交通厅，人事则由吉林省国资委委派。东北高速何时“补齐”董事会，关键在于吉林省国资委何时提出新的董事候选人名单。昨日，吉林省国资委企业领导人员管理处处长司兆光以事忙为由拒绝了记者的电话采访。

　　股东大会结束后，东北高速新一届董事会召开了董事会会议，选举孙熠嵩为董事长，并任命经营层，聘任孙熠嵩代行总经理职权，王伟东、薛志超、李宏范代行公司副总经理职权，侯彦龙代行公司财务总监职权。